Capacitación online: “El Contador Público frente al lavado de activos – Aspectos teóricos/prácticos”
Dirigido a:
- Profesionales matriculados en el CPCE y otros consejos
- Estudiantes con tarjeta consejo-beneficios
Inscripción Online Profesionales de Otros Consejos
Declarada de Interés Académico por la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta – RES. DECECO N° 473/2022
Arancel: Sin cargo
Objetivos:
- Repaso de la normativa de responsabilidad del profesional, vigente en torno a la labor del Contador Publico
- Análisis de las diferentes clases de delitos económicos precedentes del lavado de activos
- Resolución 65/11 UIF y Resolución 420/11 FACPCE
- Los aspectos prácticos a introducir en los estudios contables
Contenidos del Curso:
¿Cuál es la Normativa Vigente a nivel Internacional?
- NIA
- Normas ISO
- Tratados Internacionales
- GAFI
¿Qué es lo que pasa en Argentina?
- Ley 25246
- Resolución 65/2011 UIF
- Resolución 420/2011 FACPCE
- RT 53, modificatoria de la RT 37
¿Cuál es el rol ya responsabilidad del Contador Público en esta situación?
- Código de Ética Unificado
- Código de Ética Internacional
¿Quiénes están obligados a inscribirse ante la UIF?
- Sujetos del Art 20 de la Ley 25246
- Obligaciones de los Sujetos Obligados según la Ley
- Sujetos Obligados en las Ciencias Económicas
¿Cómo se detecta el Lavado de Activo?
- Resolución 420/2011 FACPCE, análisis de sus ANEXOS
- Herramientas de distintos tipos de Auditoria relacionados al tema
Programación horaria
2º Dia martes 28 de junio de 15:00 a 17:00 hs.
Fecha
- 27 Jun 2022
- Finalizdo!
Hora
- 3:00 pm - 5:00 pm
Más Información
Organizador
-
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta
-
Teléfono
0387 - 4310899 -
Correo electrónico
inscripcioncursos@consejosalta.org.ar
Oradores
-
Cr. Alejandro Humberto AUIL
-
Cr. Sebastián CRISTOFARI
