Resolución 104/2010-UIF. Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. Sujetos. Cumplimiento. Supervisión. Su reglamentación

Novedades Nacionales

Se reglamenta el procedimiento de supervisión del cumplimiento de la normativa emitida por la Unidad de Información Financiera por parte de los Sujetos Obligados a informar. Ámbito de Aplicación. Orden de Supervisión. Actas (Ley 25246) ...

 Nov. Nac. UIF 104