Resolución UIF 11/2011. Persona Expuestas Políticamente. Funciones. Nómina. Su aprobación
Se aprueba nomina de personas políticamente expuestas. Sujetos: Funcionarios públicos; Autoridades y apoderados de partidos políticos; Autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales; Funcionarios públicos extranjeros; Cónyuges o convivientes y familiares, entre otros. DDJJ. Identificación. Procedimiento. Operaciones Sospechosas Vigencia: 14/01/2011 .
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