Resolución UIF 23/2011. Lavado de Dinero. Servicios Postales. Guía de Transacciones inusuales. Información. Su sustitución


Se establecen las medidas y procedimientos que los las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 9/2003)...