Resolución UIF 28/2011. Lavado de Dinero. Compraventa de Obras de Arte, Antigüedades, Bienes Suntuarios. Guía de Transacciones inusuales. Su sustitución

Novedades Nacionales, Unidad de Información Financiera

Se establecen las medidas y procedimientos que deberán observar las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica, o la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas, para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan provenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 11/2003)...