Se establecen las medidas y procedimientos que deberán observar las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros, para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Alcance. Importes superiores: $ 50.000. Plazos. Personas Expuestas Políticamente (Res. 228/2009)...