Resolución UIF 32/2011. Lavado de Dinero. Entidades de Seguro y Control. Guía de transacciones Inusuales. Informar. Su sustitución

Carolina Pizarro Novedades Nacionales

Se establecen las medidas y procedimientos que las empresas aseguradoras, los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros, deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Ley 20091, 22400 y Res. 4/2002)...

Nov. Nac. UIF 32

Nov. Nac. UIF 32 Anexo