Resolución UIF 33/2011. Lavado de Dinero. Mercado de Capitales. Guía de transacciones Inusuales. Informar. Su sustitución
Se establecen las medidas y procedimientos que los agentes y soc. de bolsa, soc. gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, deberán observar para prevenir los actos que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Otros Sujetos Obligados: intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores, intermediarios inscriptos en los mercados, de futuros y opciones (Res. 3/2002)...
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