Resolución UIF 39/2011. Lavado de Dinero. Comercio Exterior. Guía de Transacciones Inusuales. Informar. Su reglamentación
Se establecen las medidas y procedimientos que los Despachantes de aduana, Agentes de transporte aduanero, Importadores y Exportadores, deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ...
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