Resolución 51/2011-UIF. Lavado de Dinero. Reporte de Operaciones Sospechosas «On Line». Su implementación
Se aprueba el "Sistema de Reporte de Operaciones ?Manual del Usuario? II. ROS - RFT" por el cual los sujeto obligados y los oficiales de cumplimiento deberán reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y los reportes de operaciones sospechosas de financiación del terrorismo (Ley 25246)
Vigencia: 01/04/2011 ...
Puede compartir esta entrada usando sus redes sociales: