Resolución 63/2011-UIF. Lavado de Dinero. Comercio Exterior. Despachantes de Aduana. Guía de Transacciones Inusuales. Informar. Su sustitución
Se establece una norma especifica a losDespachantes de Aduana, respecto de las medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 39/2011) ...
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