Resolución 121/2011-UIF. Lavado de Dinero. Sector Financiero. Guía de transacciones Inusuales. Informar. Su sustitución
Se establecen las medidas y procedimientos que las entidades financieras y cambiarias deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Res. 37/2011) (Ley 26683) ...
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