Se crea una unidad orgánica con nivel de Dirección denominada "Investigación Financiera", la cual investigara las operaciones sospechosas de los delitos vinculados al accionar financiero, realizando fiscalizaciones, monitoreo de operaciones financieras, estudios sectoriales y supervisión de operaciones de cambio de moneda extranjera. ...

Nov. Nac. Dispos. 388 AFIP

Nov. Nac. Dispos. 388 AFIP Anexo