Se crea la estructura organizativa de la dirección de investigación financiera, encargada de investigar las operaciones sospechosas de incurrir en delitos vinculados al accionar financiero y supervisión de operaciones de cambio de moneda extranjera
Departamentos: Investigación y Fiscalización de Operaciones Financieras. Divisiones: Prevención de Delitos Financieros, Lavado de dinero, Fiscalización Simultanea y Programada Acción. Tareas. Responsabilidad primaria (Disposición 388/2011) ...

Nov. Nac. Disposición 404

Nov. Nac. Disposición 404 Anexo