Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Direccion Nac. del Reg. de Prop. Automotor y Cred. Prendarios – Sujetos Obligados – Medidas y Procedimientos

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Direccion Nac. del Reg. de Prop. Automotor y Cred. Prendarios – Sujetos Obligados

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Sujetos Obligados – Medidas y Procedimientos

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Empresas de Transporte de Caudales – Sujetos Obligados

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Establécense medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

EL día Viernes  21 de Enero, el presidente del CPCES; Contador Oscar Arturo Briones se reunió con  autoridades del Banco Itau a fin de concretar nuevos beneficios para los matriculados.-

Comercio de Granos- Regímenes de información- Parte III. Toundaian, Silvana. Pág. 350. Nº 19, 10/10. Impuesto a la ganancia mínima presunta- Naturaleza del tributo. Leonardi, Mariana; Godagnone, Carlos Gastón. Pág. 368. Nº 20, 10/10. Servicios y trámites a través de la página web de AFIP. Breve recorrido y descripción mediante cuadro sinóptico. Moya, Gonzalo Andrés. Pág. [...]

Comunicaciones con los encargados del gobierno corporativo. Casal, Armando M. Pág. 3. La teoría de la economía de la información y de la agencia en el desarrollo de la teoría y política contable. García, Norberto. Pág. 19. El sistema de tarjeta de crédito es una operación de cuentas. Reynoso, Daniel G. Pág. 37. buy cigarettes [...]

La auditoría de cuentas y el valor de la auditoría. Mantilla Blanco, Samuel A. Pág. 1283. Combinaciones de negocios e informes prospectivos. García, Sergio O.; Viegas, Juan C.; Pérez, Jorge O. Pág. 1299. La RG (CNV) 576/2010 y las readecuaciones de la RG (CNV) 562/2009 sobre adopción de las NIIF. Rodríguez de Ramírez, Ma. del [...]

El día Jueves 20 de Enero de 2.011 a horas 10:00, en el Salón de Usos Múltiples del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, la Dirección General de Rentas de la Municipalidad de Salta llevó a cabo la presentación del Aplicativo SI.PRE.T.

Nedel, Oscar Conclusión & clausura: modos conclusivos falenciales Buenos Aires: Aplicación, 2010 414 pág.; 21 x15 cm. PRÓLOGO CAPÍTULO 1 Introducción y Conceptualización. Modos Conclusivos 1.CONCLUSIÓN DEL PROCESO 1.1.Modo normal de conclusión 1.2.Modo no normal de conclusión 2.DESISTIMIENTO 2.1.Desistimiento del proceso 2.2.Desistimiento del derecho 2.3.Desistimiento en los procesos falenciales 3.ALLANAMIENTO 4.TRANSACCIÓN 5.CONCILIACIÓN 6.CADUCIDAD DE INSTANCIA [...]

Pérez Galindo, Carlos A. B. Seguridad Pública: paradigma cultural y desarrollo económico Buenos Aires: Aplicación, 2010 272 pág.; 21 x 15 cm. PREFACIO PRÓLOGO Primera Parte Capítulo 1 El Cuadro de Situación. Descripción de la Dramática Realidad Imperante Capítulo 2 Acerca del los Problemas que Acarrea el Discurso Represor y Encarcelador a Ultranza y de [...]

Pardo, María Victoria ABC de Sociedades Comerciales: Aspectos Societarios S. A.- S.R.L. Buenos Aires: Aplicación, 2010. 128 pág.; 21 x 15 cm. Este trabajo pretende poder acercar al profesional un análisis fundamentalmente práctico de los aspectos societarios a tener en cuenta en la operatoria de una sociedad. Desarrollaremos los tipos societarios sociedades anónimas (S.A.) y [...]

Nomina de Funciones de Personas Expuestas Politicamente – Aprobacion

Apruébase la Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente.

Tratamiento de la Información proveniente de otra U.I.F.

Principio General. Procedimiento.