Se establecen las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a los que se dirige la presente deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Definiciones. Política de prevención. Manual. Oficial de Cumplimiento. Datos a requerir a Personas Físicas y Jurídicas (Ley 25246 y 26734) ...

Nov. Nac. INAES 11