Resolución UIF 1/2012. Lavado de Dinero. Reporte de Operaciones Sospechosas. Remisión de documentación. Depósitos de Dinero. Requisitos. Adecuación de la normativa
Se modifican diversos aspectos de la normativa.
Reporte de operaciones sospechosas, Plazo: 150 días
Operaciones Inusuales sospechosas: Reporte, dentro de las 48hs; Conservación de la documentación, 10 años
Mayores recaudos para Depósitos superiores a $40000
Profesionales de Ciencias Económicas: Se eleva a $ 8.000.000 el activo mínimo de las empresas/sujetos a informar ...
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