Se establecen las medidas y procedimientos que los Agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados y las Sociedades que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246)
Perfil del cliente: operaciones superiores a $ 600.000 (DDJJ impositivas, justificación fondos y origen de fondos por Contador Público, extractos bancarios) ...

Nov. Nac. UIF 16