Resolución General UIF 7/2012. Lavado de Dinero. Personas Expuestas Políticamente. DDJJ. Familiares. Información
Se establece que las personas expuestas políticamente tendrán que brindar datos personales de los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad. (Res. 2/2012) ...
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