Resolución 2439/2012-INAES. Cooperativas y Mutuales. Lavado de Dinero. Delitos. Prevención. Manual. Su aprobación

Novedades Nacionales

Se aprueba el "Manual de Prevención de los Delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo", que contiene los mecanismos, procedimientos para la prevención y reporte de las operaciones sospechosas. ...

Nov. Nac. INAES 2439