El nuevo régimen legal de lavado de activos • Reggiani, Carlos • LA LEY 24/06/2011, 1LA LEY 2011-C, 1261Enfoques 2011 (julio), 79

La nueva ley de lavado; pautas de aplicación • Améndola, Manuel Alejandro • Enfoques 2011 (julio), 77

Los profesionales en Ciencias Económicas y las obligaciones con la UIF • Litvin, César R. • IMP 2011-7, 8

Reflexiones sobre la problemática del delito de blanqueo de capitales • Díaz, Vicente O. • IMP 2011-7, 5

Contrabando de billetes • Robiglio, Carolina • Práctica Profesional 2011-144, 14

La actuación del contador público ante la ley de lavado de activos • Bertazza, Humberto J. • Práctica Profesional 2011-144, 3

Obligación de informar operaciones sospechosas. Sujetos obligados y cronograma de cumplimiento • Vidal Quera, Gastón • Enfoques 2011 (junio), 95

Lavado de dinero: por la preparación de las declaraciones juradas de impuestos, los profesionales no deberán informar • Alegre, Dora • PET 2011 (junio-468), 6

La nueva ley de lavado de activos • Bertazza, Humberto J. • Práctica Profesional 2011-142, 1

El lavado de activos. Obligaciones de los agentes del mercado de capitales • Marengo, Federico • Enfoques 2011 (mayo), 113