La obligación de información de profesionales en Ciencias Económicas en la prevención del lavado de dinero • La Ley • Práctica Profesional 2011-140, 14Enfoques 2011 (mayo), 95

¿Qué significa una persona expuesta políticamente a los efectos de la prevención del lavado de dinero? • Díaz, Vicente O. • Práctica Profesional 2011-136, 1Enfoques 2011 (abril), 122

Tercera evaluación del GAFI. Tarjeta amarilla • Bulit Goñi, Roberto • IMP 2011-4,

Aspectos a tener en cuenta en las declaraciones juradas de las personas físicas • La Ley • Práctica Profesional 2011-138, 1

Nuevo régimen preventivo de lavado de dinero para profesionales de Ciencias Económicas. A propósito de la Resolución UIF 25/2011 • Cornejo Costas, Emilio - Paladini, Pablo • Práctica Profesional 2011-137, 10

Comentario a la Resolución 25/2011 (Unidad de Información Financiera) • Bringas, Myriam • Enfoques 2011 (marzo), 117

El delito de lavado de activos de origen delictivo y sus vicisitudes • D'Albora (h.), Francisco J. • Sup. Penal 2010 (agosto), 1LA LEY 2010-D, 1292 Enfoques 2011 (marzo), 122

Una pretensión informativa desproporcionada • Díaz, Vicente O. • IMP 2011-3, 5

La tercera evaluación mutua del FATF-GAFI: La situación actual del sistema argentino de prevención de lavado de dinero conforme a los estándares internacionales • Plee, María Celeste • Enfoques 2011 (febrero), 108

Res. 25/2011 UIF: el contador público y el lavado de dinero. Nuevo alcance • Pardo, María Victoria • Enfoques 2011 (febrero), 73

Prevención y sanción del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo: las iniciativas legislativas de reforma • Reggiani, Carlos • Sup. Act. 07/12/2010, 1Enfoques 2010 (diciembre), 106