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Nulidad insanable de la ley 25.246 que modifica normas del Código Penal sancionando el delito de lavado de dinero • Iturraspe, Juan Bernardo • LA LEY 2003-F, 1229

Cómo detectar las operaciones de lavado de dinero en la actividad bancaria • Hedgespeth, Rita • Enfoques 2001-583, 2001

Lavado de Dinero - Delito Transnacional • Sánchez Brot, Luis E. • Enfoques 2001, 966

Ley de lavado de activos de origen delictivo (N° 25.246) algunas consideraciones preliminares • Gené, Gustavo Enrique • LA LEY 2000-D, 1246

Aproximación primaria a las consecuencias penales y patrimoniales que se derivan de la Ley de lavado de dinero y sus posibles implicancias tributarias. • Díaz, Vicente O. • IMP 2000-B, 2331

La investigación de fraudes. La contabilidad informática. El delito de lavado de dinero • Popritkin, Alfredo R. • Enfoques 2000, 935

El secreto bancario y el Art. 26 de la Ley 23.737: una nueva perspectiva. Interes fiscal. • Bulit Goñi, Roberto • IMP 1992-A, 3

Aspectos relevantes de la ley de blanqueo de capitales y su incidencia en la ley de lavado de dinero • Rodríguez, Raquel • La Ley Online

Creciente avance de las leyes criminales y regulaciones de los Estados Unidos sobre individuos y entidades en el extranjero • Lewis, Eric L. - Varela, Manuel S. - Francos, Cristián • La Ley Online