Risk Based Approach en la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Procedimientos y principios del FATF-GAFI para la aplicación de los estándares internacionales • Reggiani, Carlos - Marteau, Juan Félix • Enfoques 2009 (agosto), 94

Juegos de azar y criminalidad financiera. Estándares para la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo en Sudamérica • Reggiani, Carlos - Marteau, Juan Félix • Enfoques 2009 (junio), 93Sup. Act. 07/07/2009, 1

Los núcleos problemáticos del blanqueo de capitales en relación a la prevención de lavado de dinero. La reglamentación de la ley 26.476 • Reggiani, Carlos - Marteau, Juan Félix • Enfoques 2009 (julio), 85

El blanqueo de capitales y los efectos sobre la ley penal cambiaria • Saravia Frías, Bernardo - Mazzinghi, Marcos • LA LEY 2009-B, 1276

Nueva ley de moratoria, promoción del empleo y exteriorización de divisas • López, Alejandro N. • Sup. Act. 23/12/2008, 1

Moratoria, promoción del empleo y exteriorización de divisas. Lineamientos generales. (PROYECTO) • López, Alejandro N. • Sup. Act. 04/12/2008, 1Práctica Profesional 2008-83, 18

“Lavado de dinero: estandarización y criminalización”. Notas para una política criminal contra el crimen financiero en la Argentina globalizada • Marteau, Juan Félix • Enfoques 2010 (julio), 102

Los paraísos fiscales. Implicancias y estrategias • Rosembuj, Tulio • IMP 2008-2 (Enero), 133

El lavado de dinero. Un fenómeno transnacional de política criminal contemporánea • Pleé, Raúl Omar • Sup. Penal 2008 (julio), 1Sup. Penal 2008 (agosto), 1LA LEY 2008-D, 1143

Prevención del lavado de dinero: los sujetos obligados y las obligaciones de secreto y confidencialidad • Bulit Goñi, Roberto • IMP 2007-3 (Febrero), 237

Introducción a la Ley 26.268 que reforma el Código Penal y la Ley "Antilavado" • Oklander, Juan • Enfoques 2007-8 (Agosto), 74Sup. Act. 21/08/2007, 1