Resolución UIF 196/2012. Lavado de Dinero. Fútbol. Jugadores. Clientes. Operaciones. Reporte. Su modificación

 


Se establece que los clubes cuyos equipos participen de los torneos de fútbol de primera división y primera B nacional deberán remitir a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) documentación relativa a sus clientes, como así también ante de fin de año información respecto al plantel de jugadores (Res. 70/2011 y 32/2012) ...

Nov. Nac. UIF 196