Resolución UIF 3/2014. Lavado de dinero. Reporte de Operaciones Sospechosa. Sujetos obligados. Condiciones

Novedades Nacionales

 


Se modifican diversos aspectos respecto a los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo: 1) Plazo del Reporte de Operaciones Sospechosas; 2) Activo superior a PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000); 3) Operaciones entre Sujetos Obligados; 4) Reporte mensual de registración y cumplimiento por parte de los sujetos obligados (Ley 25246)

Nov. Nac. UIF 3