Expositores:

Cra. Hermosinda EGÜEZ

Cr. Sergio Armando SIMESEN DE BIELKE

 Fecha y Hora:

Lunes 4 y martes 5 de Agosto de 17:00 a 21:00 hs.

Área: Política Profesional: 8 créditos

Objetivos

 Efectuar el análisis teórico y práctico de las normas antilavado en relación a la actuación del contador público como sujeto obligado a informar ante la UIF

Programa

INTRODUCCIÓN:

• Presentación del tema.
• Breve historia y el marco mundial.
• Las recomendaciones del GAFI.
• La UIF – análisis de sus funciones.

1° PARTE: LAS NORMAS APLICABLES

• Ley 25.246 – análisis.
• Resoluciones de la UIF, en particular la 65/11.
• Las normas profesionales: Resolución 420/11 de la FACPCE.

2° PARTE: LA ACTUACIÓN DEL CONTADOR PUBLICO COMO SUJETO OBLIGADO

Exigencias como sujeto obligado:

a)  Frente a la UIF

b)  Frente a los Consejos Profesionales

c)   Frente a otros sujetos obligados

Ejemplificaciones

Aranceles:

1) Profesionales con cuota de D.E.P. al día: sin cargo

2) Profesionales no incluidos en el punto 1.: $ 495.-

3) Estudiantes avanzados con tarjeta beneficios: sin Cargo

3) Estudiantes avanzados sin tarjeta beneficio: $ 250.-

Lugar de realización: Salón Abaco – Av. Belgrano 1461 – Salta

El presente curso se trasmitirá por Videoconferencia en las Delegaciones de Orán, Metán, Tartagal, Rosario de la Frontera y Cafayate.