Comunicación A 5628. Blanqueo Dólares. Entidades Financieras. CEDIN. Pago. Condiciones

Se modifican los criterios a observar por las entidades financieras para la verificación del certificado, de la aplicación y el pago de los "Certificados de depósito para la inversión (CEDIN)". Proyecto de escritura traslativa de dominio y/o de boleto de compraventa y certificación de obra. Copia de la factura o recibo de materiales de construcción. Construcción de nuevas viviendas. Fideicomisos inmobiliarios. Refacción, ampliación o mejora de inmuebles. Pago del CEDIN por cuenta y orden del BCRA  (Ley 26860)

Nov. Nac. 5628