El Banco Central de la República Argentina estableció a través de las Comunicaciones Normativas "A" 5612, 5736 y 5738 los procedimientos complementarios de debida diligencia de los clientes de las Instituciones Financieras

http://www.cronista.com/fiscal/Los-cambios-de-la-nueva-norma-de-lavado-de-dinero-20150713-0006.html