El Rol del Contador Público frente a las normas antilavado de activos – Delegación Oran

* Agenda Académica, ** Cursos y Conferencias Institucionales

Expositor:

Cra. Hermosinda EGUEZ

Cr. Sergio A. SIMESEN DE BIELKE

Fecha y Hora: Lunes 11 y Martes 12 de diciembre de 16:30 a 20:30 hs

Área: Politica Profesional: 8 créditos

OBJETIVOS:

Efectuar el análisis teórico y práctico de las normas antilavado en relación a la actuación del contador público como sujeto obligado a informar ante la UIF.

PROGRAMA:

INTRODUCCIÓN:

  • PRESENTACIÓN DEL TEMA.
  • BREVE HISTORIA Y EL MARCO MUNDIAL.
  • LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI.
  • LA UIF – ANÁLISIS DE SUS FUNCIONES.

1° PARTE: LAS NORMAS APLICABLES

  • LEY 25.246 – ANÁLISIS.
  • RESOLUCIONES DE LA UIF, EN PARTICULAR LA 65/11.
  • LAS NORMAS PROFESIONALES: RESOLUCIÓN 420/11 DE LA FACPCE.

2° PARTE: LA ACTUACIÓN DEL CONTADOR PUBLICO COMO SUJETO OBLIGADO EXIGENCIAS COMO SUJETO OBLIGADO:

  1. A) FRENTE A LA UIF
  2. B) FRENTE A LOS CONSEJOS PROFESIONALES
  3. C) FRENTE A OTROS SUJETOS OBLIGADOS EJEMPLIFICACIONES

Aranceles:

  • Matriculados con DEP al día: Sin Cargo
  • Matriculados no incluidos en el punto 1: $ 1140
  • Estudiantes con Tarjeta Beneficios: Sin Cargo
  • Estudiantes sin Tarjeta Beneficios: $ 480
  • Público en General: $ 4200

Lugar de realización: Sede delegación Oran – Av. Lopez y Planes Nº 1220 - Tel. (03878) 421-764 - San Ramón de la nueva Orán

Se recuerda que en caso de no asistir a alguna actividad de capacitación en la que registró su inscripción, deberá abonar el arancel mínimo de $ 80 o el importe correspondiente en concepto de inasistencia, conforme lo establece el Anexo de la R.G. N° 2718.

Ver R.G. N° 2718 aquí: reglamentos-y-normas-del-area-de-capacitacion/