Resolución UIF 156/18. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Reporte sistemático de operaciones on line. Registro de Revisores Externos Independientes. Entidades financieras y casas, agencias y oficinas de cambio. Sujetos del Mercado de Capitales. Sector de seguros. Lineamientos para la gestión de riesgos LA/FT y de cumplimiento mínimo que deberán adoptar y aplicar para gestionar el riesgo de ser utilizadas por terceros con objetivos criminales de LA/FT. Res. U.I.F. 70/11, 67/17 y 50/11. Su modificación. Res. U.I.F. 30/17, 21/18 y 28/18. Se aprueba su texto ordenado….