Curso Online “PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS. RESPONSABILIDADES EMERGENTES Y OPORTUNIDADES PARA LOS CONTADORES PUBLICOS”
Dirigido a profesionales matriculados y estudiantes avanzados con tarjeta consejo beneficio.
Arancel: Sin cargo
OBJETIVOS:
- Transmitir los conceptos centrales de la responsabilidad de un contador público como profesional independiente y en especial los que tienen que ver con la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Asimismo explorar las oportunidades de ofrecer nuevos servicios referidos al tema.
CONTENIDOS:
- Responsabilidad profesional en el ejercicio independiente, penal, profesional y civil
- Reflexiones acerca de las responsabilidades emergentes.
- El fraude y el auditor. Responsabilidad. Normas locales y antecedentes internacionales.
- Breve introducción al marco legal y profesional en la prevención de lavado de activos.
- Clara definición de cuándo y cómo debe inscribirse ante la UIF un contador público.
- Que debe hacerse después de la inscripción respecto de la organización de su Estudio.
- Modelo de manual.
- Programa de trabajo en cada auditoria o en los controles como síndico.
- Diferencia entre clientes de auditoria Sujetos Obligados ó Sujetos no obligados
Programación horaria
2º Dia viernes 23 de Abril de 2021 de 16:30 a 19:30
Orador
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Dr. Jorge Hugo SANTESTEBAN HUNTER