Curso Online: «Aspectos prácticos de la revisión externa independiente en momentos de pandemia»

Dirigido a profesionales matriculados y estudiantes avanzados con tarjeta consejo beneficio.

Arancel: Sin cargo

Objetivos:

Dotar a los participantes de conocimientos teóricos y aspectos prácticos para registrarse ante la UIF como Revisor Externo Independiente.

Proporcionar a los participantes recomendaciones y sugerencias para organizar el trabajo, elaborar las muestras solicitar adecuadamente la información.

Indicar a los participantes como presentar los resultados del informe ante el Sujeto Obligado y en que plataforma y de que manera debe presentarse ante la UIF.

Contenidos:

1. Exigencias, requisitos de idoneidad y experiencia profesional que debe acreditar quien pretenda ser Revisor Externo Independiente (REI). Significado de la “experticia acreditada”.

2. ¿Cómo es el trámite ante la UIF y cuanto tiempo lleva obtener el alta en el Registro?

3. Alcance de la Revisión. ¿Cómo organizar las tareas?¿A qué darle prioridad?

4. ¿Cómo elaborar las muestras?. Recomendaciones para acceder a la información y para armar el documento final del Informe REI.

5. Resultados de la Evaluación. Comunicación al SO y proceso de negociación. ¿Dónde Subir el informe?.¿Qué datos hay que tener a mano. Descripción de documentos entregables finales.