Se establecen las medidas y procedimientos que las personas físicas o jurídicas alcanzadas por la regulación del Banco Central, autorizadas a operar como remesadoras de fondos dentro y fuera del territorio nacional, deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ...

Nov. Nac. UIF 66