Se establece que que en el caso de los Fondos Comunes de Inversión, la identificación, licitud y origen de los fondos deberá incluir a la Sociedad Gerente, a la Sociedad Depositaria cuando actúe como colocadora de cuotapartes y a cualquier otra persona física o jurídica, que de cualquier forma directa o indirectamente participe en el negocio siendo aplicables las Normas de la CNV y las exigencias establecidas por la UIF (Res. 547/2009) ...

Nov. Nac. CNV 572