Alcance del secreto bancario respecto de los cheques de viajero • Gamba, Diego Miguel • IMP 2012-1, 5

Ese cambio tan temido • Sacristán, Estela B. • IMP 2011-12, 75

Justificación del origen de los fondos y de la capacidad de compra para la adquisición de moneda extranjera. Régimen de información y control previos • Ferraro, Ricardo H. • IMP 2011-12, 63

La actuación de los contadores públicos ante la ley de lavado de activos • Yedro, Diuvigildo • Práctica Profesional 2011-145, 6Enfoques 2011 (noviembre), 94

La nueva ley contra el lavado de activos de origen ilícito • Puricelli, José Luis • DJ 09/11/2011, 89

La carta de gerencia en el marco de una auditoria contable • Fellner, Alejandra • Enfoques 2011 (octubre), 56

Implicancias de la sanción de la ley 26.683. Centro de Economía y Delito F.C.E. UBA • Díaz, Vicente O. - Negri, Carlos • Sup. Act. 15/09/2011, 2PET 2011 (octubre-476), 10

Cumplimiento de la normativa de prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo • Gamba, Diego Miguel • IMP 2011-8, 5

Lavado a la mejicana. A raíz de la nueva sentencia sobre lavado de activos • Bertazza, Humberto J. • Práctica Profesional 2011-145, 93

El fraude fiscal y el lavado de activos • Díaz, Vicente O. • Práctica Profesional 2011-145, 1