Del blanqueo de capitales al lavado de dinero • Reggiani, Carlos - Marteau, Juan Félix • La Ley Online

Delito de lavado de dinero. Su legislación. • Gómez, Teresa

El sustracto del delito de lavado de dinero en sus antecedentes internacionales y sus pretendidas implicancias tributarias. • Díaz, Vicente O.

Espurio pacto con el delito • Spisso, Rodolfo R. • La Ley Online

La diligencia debida del asesor tributario frente al lavado de dinero. • Telias, Sara Diana

La inclusión de la asociación ilícita y el financiamiento de actividades terroristas en nuestro Código Penal (Acerca de la ley 26.268) • Alvarez, Carlos Adolfo

La prevención del lavado de dinero y la actuación de auditores y/o síndicos • Gómez, Claudio Javier • La Ley Online

Lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo: consideraciones críticas y análisis del marco normativo vigente • Slosse, Carlos A. - Gamondés, Santiago F.

Un enfoque actual sobre evasión fiscal. • Micele, Mario R. • LA LEY, Sup. LLActualidad (19/6/2001)

Competencia en razón de la materia: es necesario individualizar los hechos y las calificaciones que pueden serle atribuidas • Gómez, Teresa • PET 2004 (julio-305), 11