Se establece en un solo cuerpo normativo los diversos regímenes de información registración, correspondientes a la actividad financiera. Texto ordenado (Res. Grales. 693, 723, 1895, 1926, 2386, 2430, 2471, 2743, 2837, 3076, 3169, 3356, 3365 y 3375)
A) OPERACIONES DE COMPRA Y DESCUENTO MEDIANTE ENDOSO O CESION DE DOCUMENTOS.
B) INGRESOS DE FONDOS RADICADOS EN EL EXTERIOR POR PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS.
C) SISTEMA INFORMATIVO DE TRANSACCIONES ECONOMICAS RELEVANTES (SITER).
D) ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CREDITO.
E) TRANSPORTE DE CAUDALES, TRASLADO, MOVIMIENTO Y/O ENTREGA DE FONDOS, CUSTODIA O TENENCIA DE EFECTIVO Y/O VALORES.
F) OPERACIONES CAMBIARIAS.
G) OPERACIONES CON INSTRUMENTOS Y/O CONTRATOS DERIVADOS.
H) OPERACIONES DE SUJETOS NO RESIDENTES A TRAVES DE ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES ...

Resol. Gral. AFIP 3421