Blanco, Hernán
Técnicas de investigación del lavado de activos: Persecución del lavado de activos desde el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal
Buenos Aires: La Ley, 2013
530 pág.; 24 cm.

Contiene una completa guía de las fuentes de información disponibles para los investigadores a los efectos de obtener datos en el marco de pesquisas por lavado de activos. Detalla las cuestiones que pueden enfrentarse al impulsar este tipo de investigaciones, y sugiere cómo resolverlos.

CONTENIDO DE LA OBRA:

Características distintivas del lavado de activos - Conceptos generales sobre la investigación del lavado de activos - Cuestiones sobre la prueba del lavado de activos - Métodos de colocación - Transferencias electrónicas - Refugios fiscales y sociedades offshore - Mercado de valores negociables - Bienes muebles e inmuebles. Hotelería - Comercio de bienes y servicios - Juegos de azar – Ciberlavado