Resolución UIF 195/15. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Res. U.I.F. 121/11, 229/11 y 140/12. Medidas y procedimientos que en el sector financiero las entidades financieras y cambiarias deberán observar con relación a la comisión de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Mercado de Capitales. Fideicomisos….

Nov. Nac. UIF 195