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 Auditoría interna. desarrollo de los estándares internacionales para la

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Escándalos corporativos: ¿casos aislados o fallas del sistema? • González Escudero, Alejandro • Enfoques 2006 (julio), 72

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Governance, Risk & Compliase (GRC) Gobierno Corporativo. Gestión integral de riesgos. Cumplimiento normativo (tercera parte) • López, María Fernanda • Enfoques 2011 (agosto), 104

Auditoría externa. Carta de contratación de servicios, manifestación de la gerencia y responsabilidad del profesional. Aspectos fundamentales • Fernández, Romina • Enfoques 2009 (octubre), 50

Renovado mandato de la cumbre de contabilidad de la Federación Internacional de Contadores G-20 para la adopción de Estándares Internacionales de Contabilidad • Chalupowicz, Daniel Gustavo

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Delito de lavado de dinero. Su legislación. • Gómez, Teresa

El sustracto del delito de lavado de dinero en sus antecedentes internacionales y sus pretendidas implicancias tributarias. • Díaz, Vicente O.

Espurio pacto con el delito • Spisso, Rodolfo R. • La Ley Online

La diligencia debida del asesor tributario frente al lavado de dinero. • Telias, Sara Diana

La inclusión de la asociación ilícita y el financiamiento de actividades terroristas en nuestro Código Penal (Acerca

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Nulidad insanable de la ley 25.246 que modifica normas del Código Penal sancionando el delito de lavado de dinero • Iturraspe, Juan Bernardo • LA LEY 2003-F, 1229

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Lavado de Dinero – Delito Transnacional • Sánchez Brot, Luis E. • Enfoques 2001, 966

Ley de lavado de activos de origen delictivo (N°

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La actualidad en seminarios y congresos • Gómez, Teresa • PET 2004 (octubre-310), 13

El contador: una profesión de alto riesgo • Gamondés, Santiago – Slosse, Carlos A. • Enfoques 2004 (octubre), 89

La actualidad en seminarios y congresos. Impugnan res. UIF 3/2004. Piden revisión y

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El deber de confidencialidad del profesional en Ciencias Económicas • López Mesa, Marcelo • IMP 2005-11, 1643

Regulación de Sociedades Extranjeras por la Inspección General de Justicia. Situación actual • Annoni, María G. • IMP 2005-A, 1485

Los abogados y la obligación de infomar operaciones sospechosas en las normas de prevención contra el lavado de dinero • D’Albora (h.), Francisco J. • Sup.Esp.Sociedades ante la I.G.J. 2005 (abril),

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 Secreto profesional • Melzi, Flavia I. • Enfoques 2006 (julio), 83

Encubrimiento y lavado de activos • Bulit Goñi, Roberto •LA LEY 07/06/2006, 1LA LEY 2006-C, 1343Antecedentes Parlamentarios 2006-A, 1155

 Inexistencia jurídica de la llamada «ley de lavado de dinero» 25.246 • Gorosito, Alberto M. • Práctica Profesional 2006-20, 110

La responsabilidad del

Risk Based Approach en la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Procedimientos y principios del FATF-GAFI para la aplicación de los estándares internacionales • Reggiani, Carlos – Marteau, Juan Félix • Enfoques 2009 (agosto), 94

Juegos de azar y criminalidad financiera. Estándares para la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo en Sudamérica • Reggiani, Carlos – Marteau, Juan Félix • Enfoques 2009 (junio), 93Sup. Act. 07/07/2009, 1

Los núcleos problemáticos del blanqueo de capitales en relación a la prevención de lavado de dinero. La reglamentación de

La investigación patrimonial con fines de decomiso en materia de lavado de activos • Pleé, Raúl Omar – Plee, María Celeste • Enfoques 2010 (noviembre), 94

Lavado de dinero y evasión impositiva • Mecikovsky, Jaime • Práctica Profesional 2010-125, 13

El control financiero de la corrupción. La identificación de los funcionarios públicos • Reggiani, Carlos – Pistone, Leonardo A. • Enfoques 2010 (junio), 116

Prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo: situación de las entidades financieras frente a las mutuales y cooperativas • Reggiani, Carlos • Enfoques 2010 (mayo), 114

El «deber

La obligación de información de profesionales en Ciencias Económicas en la prevención del lavado de dinero • La Ley • Práctica Profesional 2011-140, 14Enfoques 2011 (mayo), 95

¿Qué significa una persona expuesta políticamente a los efectos de la prevención del lavado de dinero? • Díaz, Vicente O. • Práctica Profesional 2011-136, 1Enfoques 2011 (abril), 122

Tercera evaluación del GAFI. Tarjeta amarilla • Bulit Goñi, Roberto • IMP 2011-4,

Aspectos a tener en cuenta en las declaraciones juradas de las personas físicas • La Ley • Práctica Profesional 2011-138, 1

Nuevo régimen preventivo de lavado

El nuevo régimen legal de lavado de activos • Reggiani, Carlos • LA LEY 24/06/2011, 1LA LEY 2011-C, 1261Enfoques 2011 (julio), 79

La nueva ley de lavado; pautas de aplicación • Améndola, Manuel Alejandro • Enfoques 2011 (julio), 77

Los profesionales en Ciencias Económicas y las obligaciones con la UIF • Litvin, César R. • IMP 2011-7, 8

Reflexiones sobre la problemática del delito de blanqueo de capitales • Díaz, Vicente O. • IMP 2011-7, 5

Contrabando de billetes • Robiglio, Carolina • Práctica Profesional 2011-144, 14

La actuación del contador público ante la ley

Alcance del secreto bancario respecto de los cheques de viajero • Gamba, Diego Miguel • IMP 2012-1, 5

Ese cambio tan temido • Sacristán, Estela B. • IMP 2011-12, 75

Justificación del origen de los fondos y de la capacidad de compra para la adquisición de moneda extranjera. Régimen de información y control previos • Ferraro, Ricardo H. • IMP 2011-12, 63

La actuación de los contadores públicos ante la ley de lavado de activos • Yedro, Diuvigildo • Práctica Profesional 2011-145, 6Enfoques 2011 (noviembre), 94

La nueva ley contra el lavado de activos

¿El Estado, al borde de la arbitrariedad? • Saravia Frías, Bernardo • PET 2012 (febrero-485), 5

Nuevas normas reglamentarias antilavado Res UIF 1/2012 (BO 9/1/12) • Bertazza, Humberto J. • Práctica Profesional 2012-159, 35

La evasión tributaria, como delito precedente del lavado de activos • Minatta, María Josefina • PET 2012 (febrero-484), 1

Estructuras de compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas • Jorge, Guillermo • Suplemento Universidad de San Andrés 30/09/2011, 2Enfoques 2012 (febrero), 119

Nuevo régimen legal de lavado de activos • Troiano, Alberto Carlos • Enfoques 2012 (febrero), 99

Sujetos obligados