Del blanqueo de capitales al lavado de dinero • Reggiani, Carlos – Marteau, Juan Félix • La Ley Online
Delito de lavado de dinero. Su legislación. • Gómez, Teresa
El sustracto del delito de lavado de dinero en sus antecedentes internacionales y sus pretendidas implicancias tributarias. • Díaz, Vicente O.
Espurio pacto con el delito • Spisso, Rodolfo R. • La Ley Online
La diligencia debida del asesor tributario frente al lavado de dinero. • Telias, Sara Diana
La inclusión de la asociación ilícita y el financiamiento de actividades terroristas en nuestro Código Penal (Acerca de la ley 26.268) • Alvarez, Carlos Adolfo
La prevención del lavado de dinero y la actuación de auditores y/o síndicos • Gómez, Claudio Javier • La Ley Online
Lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo: consideraciones críticas y análisis del marco normativo vigente • Slosse, Carlos A. – Gamondés, Santiago F.
Un enfoque actual sobre evasión fiscal. • Micele, Mario R. • LA LEY, Sup. LLActualidad (19/6/2001)
Competencia en razón de la materia: es necesario individualizar los hechos y las calificaciones que pueden serle atribuidas • Gómez, Teresa • PET 2004 (julio-305), 11
Lavado de dinero. UIF – Unidad de información financiera. Bancos y casas de cambio • Popritkin, Alfredo R. • Enfoques 2003 (junio), 70
Nulidad insanable de la ley 25.246 que modifica normas del Código Penal sancionando el delito de lavado de dinero • Iturraspe, Juan Bernardo • LA LEY 2003-F, 1229
Cómo detectar las operaciones de lavado de dinero en la actividad bancaria • Hedgespeth, Rita • Enfoques 2001-583, 2001
Lavado de Dinero – Delito Transnacional • Sánchez Brot, Luis E. • Enfoques 2001, 966
Ley de lavado de activos de origen delictivo (N° 25.246) algunas consideraciones preliminares • Gené, Gustavo Enrique • LA LEY 2000-D, 1246
Aproximación primaria a las consecuencias penales y patrimoniales que se derivan de la Ley de lavado de dinero y sus posibles implicancias tributarias. • Díaz, Vicente O. • IMP 2000-B, 2331
La investigación de fraudes. La contabilidad informática. El delito de lavado de dinero • Popritkin, Alfredo R. • Enfoques 2000, 935
El secreto bancario y el Art. 26 de la Ley 23.737: una nueva perspectiva. Interes fiscal. • Bulit Goñi, Roberto • IMP 1992-A, 3
Aspectos relevantes de la ley de blanqueo de capitales y su incidencia en la ley de lavado de dinero • Rodríguez, Raquel • La Ley Online
Creciente avance de las leyes criminales y regulaciones de los Estados Unidos sobre individuos y entidades en el extranjero • Lewis, Eric L. – Varela, Manuel S. – Francos, Cristián • La Ley Online
Ideas esenciales, conclusiones y propuesta. 15° Congreso nacional de profesionales en Ciencias Económicas. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta. Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Salta, 20 al 22 de octubre de 2004. Area II • Gómez, Teresa • PET 2005 (enero-316), 12Lexco Fiscal
La actualidad en seminarios y congresos • Gómez, Teresa • PET 2004 (octubre-310), 13
El contador: una profesión de alto riesgo • Gamondés, Santiago – Slosse, Carlos A. • Enfoques 2004 (octubre), 89
La actualidad en seminarios y congresos. Impugnan res. UIF 3/2004. Piden revisión y reforma. Interponen recurso jerárquico • Gómez, Teresa • PET 2004 (setiembre-308), 14
Ideas esenciales, conclusiones y propuesta. Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Resolución sobre profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas • Gómez, Teresa • PET 2004 (agosto-306), 14
Obligaciones para el auditor y el síndico establecidas por la ley de encubrimiento y lavado de activos • Fowler Newton, Enrique • Enfoques 2004 (julio), 5
Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo: creación de la Unidad de Información Financiera y el deber de proveerle informaciones. Art. 21, incs. a) y b), de la ley 25.246: consideraciones de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas acerca del anunciado reglamento de esas normas • Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas • PET 2004 (junio-303), 17
El secreto bancario ante la obligación de informar operaciones sospechosas • D’Auro, Maximiliano N. • LA LEY 2004-D, 1281Derecho Comercial Doctrinas Esenciales Tomo III, 1093
Prisiones y embargos por
La responsabilidad de los profesionales en ciencias económicas ante la ley de lavado de dinero • Sánchez Brot, Luis E. • Práctica Profesional 2005-5, 97
El deber de confidencialidad del profesional en Ciencias Económicas • López Mesa, Marcelo • IMP 2005-11, 1643
Regulación de Sociedades Extranjeras por la Inspección General de Justicia. Situación actual • Annoni, María G. • IMP 2005-A, 1485
Los abogados y la obligación de infomar operaciones sospechosas en las normas de prevención contra el lavado de dinero • D’Albora (h.), Francisco J. • Sup.Esp.Sociedades ante la I.G.J. 2005 (abril), 200
Deberes de información por los contadores públicos, según ley 25.246: excesos reglamentarios • Yedro, Diuvigildo • PET 2005, 106
Lavado de dinero. Una nueva crisis para los auditores y síndicos • Bottino, Hugo • Enfoques 2005 (marzo), 85
Regulación de sociedades extranjeras por la Inspección General de Justicia. Aplicación a casos prácticos • Annoni, María G. • IMP 2005-12, 1743Lexco Fiscal
El tipo penal del lavado de dinero. Aspectos constitucionales controvertidos • Boico, Roberto J. • LA LEY 04/04/2005, 1LA LEY 2005-B, 1318
Las Unidades de Información Financiera (UIF). Roles, funciones y riesgos • Gené, Gustavo Enrique • LA LEY 15/04/2005, 1LA LEY 2005-B, 1438
Los requerimientos internacionales en la prevención del lavado de dinero. El rol de los sujetos obligados a informar • Gené, Gustavo Enrique • LA LEY 09/06/2005, 1LA LEY 2005-C, 1375
¿Es el delito tributario la conducta penal antecedente que atrapa el delito de lavado de dinero? • Díaz, Vicente O. • Práctica Profesional 2007-49, 6
Responsabilidad profesional del Auditor de Estados Contables Financieros • Casal, Armando M. • Enfoques 2007-4 (Abril), 1
Secreto profesional • Melzi, Flavia I. • Enfoques 2006 (julio), 83
Encubrimiento y lavado de activos • Bulit Goñi, Roberto •LA LEY 07/06/2006, 1LA LEY 2006-C, 1343Antecedentes Parlamentarios 2006-A, 1155
Inexistencia jurídica de la llamada «ley de lavado de dinero» 25.246 • Gorosito, Alberto M. • Práctica Profesional 2006-20, 110
La responsabilidad del contador frente al blanqueo de capitales • Lauletta, Daniel • Enfoques 2006 (marzo), 91
El profesional en ciencias económicas como informante de la ley de lavado de dinero. Segunda Parte • Jambrina, Alberto • Práctica Profesional 2006-16, 99
El profesional en ciencias económicas como informante de la ley de lavado de dinero. Primera Parte • Jambrina, Alberto • Práctica Profesional 2006-13, 97
Responsabilidad de los bancos por colocaciones marginales «off-shore» • Martorell, Ernesto E. •LA LEY 2006-C, 1316
Lavado de dinero. Nuevas responsabilidades y tareas para los Auditores Externos y Síndicos Societarios • Casal, Armando M. • Enfoques 2005, 479
Deberes de información y otros deberes formales de los escribanos hacia la A.F.I.P. y la U.I.F. • Di Pietromica, Viviana C. • IMP 2005-23, 2995Lexco Fiscal
Risk Based Approach en la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Procedimientos y principios del FATF-GAFI para la aplicación de los estándares internacionales • Reggiani, Carlos – Marteau, Juan Félix • Enfoques 2009 (agosto), 94
Juegos de azar y criminalidad financiera. Estándares para la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo en Sudamérica • Reggiani, Carlos – Marteau, Juan Félix • Enfoques 2009 (junio), 93Sup. Act. 07/07/2009, 1
Los núcleos problemáticos del blanqueo de capitales en relación a la prevención de lavado de dinero. La reglamentación de la ley 26.476 • Reggiani, Carlos – Marteau, Juan Félix • Enfoques 2009 (julio), 85
El blanqueo de capitales y los efectos sobre la ley penal cambiaria • Saravia Frías, Bernardo – Mazzinghi, Marcos • LA LEY 2009-B, 1276
Nueva ley de moratoria, promoción del empleo y exteriorización de divisas • López, Alejandro N. • Sup. Act. 23/12/2008, 1
Moratoria, promoción del empleo y exteriorización de divisas. Lineamientos generales. (PROYECTO) • López, Alejandro N. • Sup. Act. 04/12/2008, 1Práctica Profesional 2008-83, 18
“Lavado de dinero: estandarización y criminalización”. Notas para una política criminal contra el crimen financiero en la Argentina globalizada • Marteau, Juan Félix • Enfoques 2010 (julio), 102
Los paraísos fiscales. Implicancias y estrategias • Rosembuj, Tulio • IMP 2008-2 (Enero), 133
El lavado de dinero. Un fenómeno transnacional de política criminal contemporánea • Pleé, Raúl Omar • Sup. Penal 2008 (julio), 1Sup. Penal 2008 (agosto), 1LA LEY 2008-D, 1143
Prevención del lavado de dinero: los sujetos obligados y las obligaciones de secreto y confidencialidad
El jueves 11 de octubre, dicto en el Salón Abaco Belgrano 1461, el del curso “Precios de Transferencia. Legislación y Jurisprudencia”, con la disertación a cargo de la Cra. Fernanda LAIUN.
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Martes 16 Octubre de 2012, 10.30 hs
Auditorio de la Fundación COPAIPA – General Güemes 529, Salta
Información de Traslado y de Interés
El miércoles 10 de octubre, finalizo, el “Curso de Nivelación y Actualización en Contabilidad y Auditoría – Modulo IV” a cargo de los expositores C.P.N.: Omar TONELLI, C.P.N.: Jorge SÍMARO y el C.P.N.: Hugo Ignacio LLIMOS.