En el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el gobernador Juan Manuel Urtubey encabezó el acto de apertura de las licitaciones convocadas para la construcción de la primera etapa de la escuela 4.798 en El Cañaveral, para la remodelación integral de la escuela 4.485 en Coronel Juan Solá y para edificar los puestos sanitarios en los parajes Monte Carmelo y La Curvita.
Círculo Médico de Salta. Urquiza 153 – Salta
Inicio del Módulo I: 1 de Junio de 2012
Fecha de inicio: 15 de junio de 2012
Salón Auditorio «Dr. Facundo de Zuviría» – Ciudad Judicial
Se establecen las medidas a observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Sujetos Obligados: las personas físicas o jurídicas alcanzadas por la regulación del Banco Central de la República Argentina para operar como remesadoras de fondos dentro y fuera del territorio nacional.
Cliente: todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial. Es quien desarrolla una vez, ocasionalmente o de manera habitual, operaciones con los sujetos obligados. En función del tipo y monto de las operaciones los clientes deberán ser clasificados como:
-Habituales: son aquellos clientes ordenantes de transferencias que realizan operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de pesos $ 60.000 o su equivalente en otras monedas.
– Ocasionales: son aquellos clientes beneficiarios de transferencias (cualquiera sea el monto por el que operen) y aquellos clientes ordenantes de transferencias que realizan operaciones por un monto anual inferior a la suma de pesos $ 60.000 o su equivalente en otras monedas.
A los fines de la clasificación de los clientes deberá tenerse en consideración las operaciones realizadas por año calendario.Personas Expuestas Políticamente: se entiende por Personas Expuestas Políticamente a las comprendidas en la resolución de la UIF vigente en la materia.
Reportes sistemáticos son aquellas informaciones que obligatoriamente deberán remitir los Sujetos Obligados, a la UIF, en forma mensual mediante sistema on line.
Operaciones Inusuales: son aquellas operaciones tentadas o