Ley 25.246. Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos. Res. U.I.F. 104/10. Su modificación….
Ley 25.246. Asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las Leyes 20.321 y 20.337. Medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos….
Se establece las medidas y procedimientos que las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o compra deben observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. …
Se modifican diversos aspectos de la normativa.
Reporte de operaciones sospechosas, Plazo: 150 días
Operaciones Inusuales sospechosas: Reporte, dentro de las 48hs; Conservación de la documentación, 10 años
Mayores recaudos para Depósitos superiores a $40000
Profesionales de Ciencias Económicas: Se eleva a $ 8.000.000 el activo mínimo de las empresas/sujetos a informar …
Se dispone la suspensión de los plazos administrativos en los sumarios administrativos que tramitan ante la Unidad de Información Financiera, durante el período de feria judicial del mes de enero del año 2012. …
Cap. XXXI. Estados financieros de transportistas y distribuidoras de gas y sus controlantes. Diferimiento en la aplicación de las NIIF….
Se establece que las entidades emisoras de valores negociables, podrán presentar sus estados financieros trimestrales, elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), a partir de los ejercicios iniciados el 1º de enero de 2012, dentro de los cincuenta días corridos de cerrado el trimestre o dentro de los dos días de su aprobación por el directorio, lo que ocurra primero …
. Límites a las tasas de interés por financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito….
Se dispone a partir del 1/02/12, que las entidades financieras que participen del pago de haberes o prestaciones de la seguridad social deberán exhibir en la sede de todas sus casas, en los lugares de acceso a los locales y donde se efectúen trámites de apertura de cuentas, carteles informativos sobre las características básicas de la «Cuenta de la seguridad social». Apertura, Mantenimiento, Consulta y Extracciones sin costo alguno …
Se dispone la obligatoriedad de adquirir moneda extranjera con la validación fiscal previa del «Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias» Res. Gral. 3210/2011-AFIP, con destino a «Turismo y Viajes»
Excepciones: 1) Consumos y retiros con tarjetas en el exterior; 2) Venta a no residentes hasta US$ 5000 e ingreso previo y 3) Ventas a operadores de turismo y viajes registrados ante AFIP
Vigencia: 03/01/2012 …
Se extiende sin plazo determinado, la excepción para adquirir moneda extranjera y obtener la validación fiscal previa del «Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias» Res. Gral. 3210/2011-AFIP, en las operaciones de personas físicas que apliquen a la compra de billetes en moneda extranjera, con fondos resultantes del ingreso del cobro de jubilaciones y pensiones percibidas del exterior (Com. A 5245) …
Se determina el Calendario de Depósito del Impuesto sobre el Valor de los Pasajes Aéreos al Exterior y el Calendario de Presentación de las Certificaciones Contables Cuatrimestrales, para el año 2012 …