Se establecen las medidas y procedimientos que los agentes y soc. de bolsa, soc. gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, deberán observar para prevenir los actos que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Otros Sujetos Obligados: intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores, intermediarios inscriptos en los mercados, de futuros y opciones (Res. 3/2002)…

Nov. Nac. UIF 33

Nov. Nac. UIF 33 Anexo

Se establecen las medidas y procedimientos que las empresas aseguradoras, los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros, deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Ley 20091, 22400 y Res. 4/2002)…

Nov. Nac. UIF 32

Nov. Nac. UIF 32 Anexo

Asociación Argentina de Estudios Fiscales
III Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero

Se aprueba el modelo de Certificado de estabilidad fiscal del Régimen de Promoción de Inversiones para Bosques Cultivados. Reemplazo. Plazo. Excepciones (Ley 25080)…

Nov. Nac. SAGP 91

Se establecen los parámetros y el nuevo cupo de hasta $ 50 millones, para las Empresas y Talleres Protegidos de Producción, que presenten proyectos para ser financiados por el Régimen de Crédito Fiscal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Modalidades. Cancelación de obligaciones fiscales: Ganancias. Mínima Presunta. IVA. Internos (Ley 22317)…

Nov. Prov. METSS 5

Comité de Auditoría….

Nov. Nac. BCRA 10030

Se establece que la Libreta de Aportes y la Hoja Móvil circularán simultáneamente hasta que se reemplacen totalmente, como consecuencia de haberse completado todas las hojas disponibles en dicha Libreta. Extravío. Caducidad. Credencial de Registro Laboral.
Se modifican las normas sobre Depósitos de ahorro, cuenta sueldo, cuenta gratuita universal y especiales (Com. B 9516 y Res. 18/2011)…

Nov. Nac. BCRA 10025

Nov. Nac. BCRA 10025 Anexo

Coeficiente de estabilidad de referencia (CER). 07/02/2011 – 06/03/2011…

Nov. Nac. BCRA 10023

Se aclara que las Entidades Financieras deberán actualizar en forma permanente el Plan de Seguridad y establecer mecanismos que aseguren la eficaz y oportuna articulación de todas las medidas necesaria …

Nov. Nac. BCRA 10010

Coeficiente de estabilidad de referencia (CER). Periodo 07/01/2011 – 06/02/2011.

Nov. Nac. BCRA 10003

Se modifica el Procedimiento de prevención y tratamiento del estrés post traumático que se suscite a raíz de determinados acontecimientos. Cursos de capacitación (Res. 558/2009)…

Nov. Nac. SRT 65

Se aprueba el Régimen Informativo de Comisiones sobre Juegos de Azar, respecto de los importes abonados en concepto de comisiones a cada titular de agencia de lotería nacional o provincial. Agentes de Información. Organismos de control, comercialización, recaudación y fiscalización. Requisitos. Plazos. Condiciones. Programa Aplicativo. Efectos: Comisiones 2011 y siguientes…

Nov. Nac. AFIP 3049

Se suspende, desde el 01/11/2010 al 31/12/2010, el plazo de permanencia en depósito de almacenamiento a fin de las operaciones de reembarco o de trasbordo, al amparo del Acuerdo sobre Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto de Cáceres – Puerto de Nueva Palmira) (Ley 24385 y Res. Gral 486/1999)…

Nov. Nac. AFIP 3046

Se sustituyen el listado de posiciones arancelarias correspondientes al Subrégimen REMO, GUIA DE REMOVIDO, correspondiente al procedimiento informático de registro, tramitación y cancelación de las destinaciones suspensivas de removido en el Sistema Informático MARIA (SIM) (Res. Gral. 1229/2002)
Vigencia: 22/02/2011…

Nov. Nac. AFIP 3048

Nov. Nac. AFIP 3048 Anexo

Su modificación….

Nov. Nac. AFIP 3047