Se establecen disposiciones complementarias a la prórroga del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2010 (Ley 26546 y Dec. 1862/2009)…
Reanundando con sus actividades, se reunió en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, la Comisión de Enlace CPCES – AFIP/DGI, para tratar temas e inquietudes planteadas por los matriculados.
Se modifica el Reglamento para el Llamado a Presentación y Ejecución de Proyectos de Capacitación para el Año 2010, bajo el Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Proyectos de Capacitación aprobados (Disp. 255/2010)…
Se aprueba el cronograma de implementación de la portabilidad numérica ante el cambio de prestadores del servicio. Numeración personal. Fases: Planificación y Diseño; de Contratación del ABD; de Implementación y de información a los usuarios. Plazo final: Dic. 2011 (Dec. 764/2000, Res. 8/2009 y Res. 98/2010)…
Se establece que las Cooperativas y Mutuales deberán presentar la documentación contable mediante transferencia electrónica, además del soporte papel. Alcance: Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexo, Fecha de Asamblea, Memoria del Ejercicio, Inventario, cuenta de gastos, entre otros.
Aplicatoriedad: Ejercicios sociales cerrados al 31/12/2010, inclusive …
Se establecen las medidas y procedimientos que deberán observar las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros, para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Alcance. Importes superiores: $ 50.000. Plazos. Personas Expuestas Políticamente (Res. 228/2009)…
Se establecen las medidas y procedimientos que los Registros Públicos de Comercio y los Organismos Representativos de Fiscalización y Control de las Personas Jurídicas deberán observar para prevenir, detectar y reportar los actos u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 237/2009)…
Se establecen las medidas y procedimientos que deberán observar las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica, o la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas, para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan provenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 11/2003)…
Se establecen las las medidas y procedimientos que, los emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compras, deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo …
Se establecen las medidas y procedimientos que la Dirección Nacional y Seccional de los Registros de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 310/2009)…
Se establecen las las medidas y procedimientos que los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Auditoría, Sindicatura societaria y preparación DDJJ Impositiva. Política de identificación y conocimiento del cliente. Nómina de circunstancias y operaciones sospechosas (Res. 3/2004)…