|
Comunicación BCRA A 5485. Lavado de dinero. Sanciones
|
|
Se modifican el procedimiento especial y sanciones aplicable por el Banco Central de la República Argentina, relativa a la Prevención del Lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Valoración de antecedentes
|
Descargar norma
|
|
|
Comunicación BCRA C 64377. Acreditación de transferencias de fondos efectuadas en concepto de pagos de beneficios por la Administración Nacional de Seguridad Social....
|
|
|
|
Descargar norma
|
|
|