22
Convenio Multilateral (Separatas de Legislación)
20
Análisis estratégico de la empresa
20
Derecho Penal Cambiario
19
Empresas familiares: reto al destino
19
Impuestos Nº 9 09/12
17
Obras de Juan Bautista Alberdi
16
Manual de derecho civil: Parte general
15
El derecho internacional en la práctica Argentina
15
Práctica penal tributaria
15
Manual de derecho civil: Sucesiones
13
Modelos de contratos, telegramas y notas
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Doctrina Penal Tributaria y Económica Nº 24 08/12
Las cooperativas y la prevención del lavado de activos y la lucha contra el terrorismo. Destuniano, Alfredo T. F. Pág. 7.
Aspectos procesales de la imputación penal a las personas jurídicas y sus garantías: soluciones en el derecho comparado. Robiglio, Carolina L. Pág. 19.
Presentación espontánea en la ley 26735. Nercellas, Marta. Pág. 35.
Defensa de la competencia. Naturaleza mixta de la ley 25156. Tribunal de Alzada competente que ejerce el debido control judicial de las resoluciones de la CNDC. Bonzón Rafart, Juan C. Pág. 53.
Convenio entre Argentina y Uruguay para el intercambio de información tributaria y sobre métodos para evitar la doble imposición. Calzetta, Daniel A. Pág. 63.
La suspensión del juicio a prueba en los delitos tributarios. A propósito de la reforma establecida por la ley 26735. Semachowicz, Esteban D. Pág. 69.
La adulteración dolosa de sistemas informáticos o equipos electrónicos homologados por el Fisco: algunas consideraciones. Yebra, Pablo. Pág. 85.
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LAVADO DE DINERO. 6º entrega
La investigación patrimonial con fines de decomiso en materia de lavado de activos • Pleé, Raúl Omar – Plee, María Celeste • Enfoques 2010 (noviembre), 94
Lavado de dinero y evasión impositiva • Mecikovsky, Jaime • Práctica Profesional 2010-125, 13
El control financiero de la corrupción. La identificación de los funcionarios públicos • Reggiani, Carlos – Pistone, Leonardo A. • Enfoques 2010 (junio), 116
Prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo: situación de las entidades financieras frente a las mutuales y cooperativas • Reggiani, Carlos • Enfoques 2010 (mayo), 114
El «deber de informar» operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Una visión teórica y práctica basada en la experiencia • Renteria Anchorena, Mariano • Sup. Act. 13/04/2010, 2Enfoques 2010 (abril), 117
Responsabilidad profesional del contador público • Fellner, Alejandra • Enfoques 2010 (febrero), 76Sup. Act. 18/03/2010, 1
¿Qué medidas tomar para evitar los ataques a las libertades en la lucha contra el dinero sucio? • Amicelle, Anthony – Favarel Garrigues, Gilles • Enfoques 2010 (febrero), 84
Controles y herramientas útiles en la lucha contra el lavado de dinero • Favarel Garrigues, Gilles – Godefroy, Thierry – Lascoumes, Pierre • Enfoques 2009 (diciembre), 101
Informe técnico sobre «Ley de blanqueo» y «Ley de lavado de dinero» y sus implicancias en la labor del auditor y sindico societario • Español, Guillermo G. – Gil, Jorge J. – Godoy, Luis A. – Mora, Cayetano Angel V. – Santesteban Hunter, Jorge H. – Albor, Oscar – Rosa, Alejandro • Enfoques 2009 (diciembre), 15
Lavado de dinero y