La obligación de información de profesionales en Ciencias Económicas en la prevención del lavado de dinero • La Ley • Práctica Profesional 2011-140, 14Enfoques 2011 (mayo), 95

¿Qué significa una persona expuesta políticamente a los efectos de la prevención del lavado de dinero? • Díaz, Vicente O. • Práctica Profesional 2011-136, 1Enfoques 2011 (abril), 122

Tercera evaluación del GAFI. Tarjeta amarilla • Bulit Goñi, Roberto • IMP 2011-4,

Aspectos a tener en cuenta en las declaraciones juradas de las personas físicas • La Ley • Práctica Profesional 2011-138, 1

Nuevo régimen preventivo de lavado de dinero para profesionales de Ciencias Económicas. A propósito de la Resolución UIF 25/2011 • Cornejo Costas, Emilio – Paladini, Pablo • Práctica Profesional 2011-137, 10

Comentario a la Resolución 25/2011 (Unidad de Información Financiera) • Bringas, Myriam • Enfoques 2011 (marzo), 117

El delito de lavado de activos de origen delictivo y sus vicisitudes • D’Albora (h.), Francisco J. • Sup. Penal 2010 (agosto), 1LA LEY 2010-D, 1292 Enfoques 2011 (marzo), 122

Una pretensión informativa desproporcionada • Díaz, Vicente O. • IMP 2011-3, 5

La tercera evaluación mutua del FATF-GAFI: La situación actual del sistema argentino de prevención de lavado de dinero conforme a los estándares internacionales • Plee, María Celeste • Enfoques 2011 (febrero), 108

Res. 25/2011 UIF: el contador público y el lavado de dinero. Nuevo alcance • Pardo, María Victoria • Enfoques 2011 (febrero), 73

Prevención y sanción del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo: las iniciativas legislativas de reforma • Reggiani, Carlos • Sup. Act. 07/12/2010, 1Enfoques 2010

El nuevo régimen legal de lavado de activos • Reggiani, Carlos • LA LEY 24/06/2011, 1LA LEY 2011-C, 1261Enfoques 2011 (julio), 79

La nueva ley de lavado; pautas de aplicación • Améndola, Manuel Alejandro • Enfoques 2011 (julio), 77

Los profesionales en Ciencias Económicas y las obligaciones con la UIF • Litvin, César R. • IMP 2011-7, 8

Reflexiones sobre la problemática del delito de blanqueo de capitales • Díaz, Vicente O. • IMP 2011-7, 5

Contrabando de billetes • Robiglio, Carolina • Práctica Profesional 2011-144, 14

La actuación del contador público ante la ley de lavado de activos • Bertazza, Humberto J. • Práctica Profesional 2011-144, 3

Obligación de informar operaciones sospechosas. Sujetos obligados y cronograma de cumplimiento • Vidal Quera, Gastón • Enfoques 2011 (junio), 95

Lavado de dinero: por la preparación de las declaraciones juradas de impuestos, los profesionales no deberán informar • Alegre, Dora • PET 2011 (junio-468), 6

La nueva ley de lavado de activos • Bertazza, Humberto J. • Práctica Profesional 2011-142, 1

El lavado de activos. Obligaciones de los agentes del mercado de capitales • Marengo, Federico • Enfoques 2011 (mayo), 113

 

Alcance del secreto bancario respecto de los cheques de viajero • Gamba, Diego Miguel • IMP 2012-1, 5

Ese cambio tan temido • Sacristán, Estela B. • IMP 2011-12, 75

Justificación del origen de los fondos y de la capacidad de compra para la adquisición de moneda extranjera. Régimen de información y control previos • Ferraro, Ricardo H. • IMP 2011-12, 63

La actuación de los contadores públicos ante la ley de lavado de activos • Yedro, Diuvigildo • Práctica Profesional 2011-145, 6Enfoques 2011 (noviembre), 94

La nueva ley contra el lavado de activos de origen ilícito • Puricelli, José Luis • DJ 09/11/2011, 89

La carta de gerencia en el marco de una auditoria contable • Fellner, Alejandra • Enfoques 2011 (octubre), 56

Implicancias de la sanción de la ley 26.683. Centro de Economía y Delito F.C.E. UBA • Díaz, Vicente O. – Negri, Carlos • Sup. Act. 15/09/2011, 2PET 2011 (octubre-476), 10

Cumplimiento de la normativa de prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo • Gamba, Diego Miguel • IMP 2011-8, 5

Lavado a la mejicana. A raíz de la nueva sentencia sobre lavado de activos • Bertazza, Humberto J. • Práctica Profesional 2011-145, 93

El fraude fiscal y el lavado de activos • Díaz, Vicente O. • Práctica Profesional 2011-145, 1

 

Análisis del fenómeno de los movimientos migratorios. Piña, María E.; Bonetto de Rizzi, Nevy. Pág. 823. La ilicitud, el daño y la reparación en el despido. Ferreirós, Estela M. Pág. 843. El ocultamiento del empleador real. Fernández Madrid, Juan C. Pág. 853. Periodo de prueba. Distintos aspectos. Caubet, Amanda B. Pág. 858. Despido discriminatorio por [...]

Alles, Martha Las 50 herramientas de recursos humanos que todo profesional debe conocer Buenos Aires: Granica, 2012 355 pág.; 23 cm. Martha Alles es la autora más difundida en materia de Recursos Humanos. Sus libros sirven hoy como textos de estudio en la mayoría de las universidades latinoamericanas. El conjunto de sus obras conforma un [...]

Derecho concursal: los paradigmas en crisis y la socialización del daño. Truffat, Edgardo D. Pág. 717. La adquisición prioritaria de la empresa fallida por parte de la cooperativa de trabajo y el criterio judicial de adjudicación. Dos errores conceptuales en la ley 26684. Vítolo, Daniel R. Pág. 723. El estatuto del comerciante no deviene aplicable [...]

García Vior, Andrea Enfermedades y accidentes inculpables Buenos Aires: Errepar, 2012 448 pág.; 22 cm. “Los accidentes y las enfermedades inculpables que interrumpen los servicios del empleado de comercio -factor, dependiente, viajante, encargado u obrero- que trabaja a sueldo, jornal, comisión u otro modo de remuneración, sea en dinero o en especie, alimentos o uso [...]

Sarsosa, José A. Práctica Jubilaciones y Pensiones Buenos Aires: Ediciones Jurídicas, 2011 448 pág.; 23 cm.  Actualidad Previsional Reajuste de haberes previsionales Movilidad jubilatoria de docentes Inconstitucionalidad de la transferencia de los aportes voluntarios y depósitos convenidos a la ANSES Ejecución previsional

Sasovsky, Iván L. Impuesto a las ganancias: regímenes de retención Buenos Aires: La Ley, 2012 186 pág.; 24 cm. El presente libro aborda los conceptos básicos y fundamentales de los principa­les regímenes de retención vigentes del Impuesto a las Ganancias en la Argentina. El libro está destinado a todos aquellos profesionales que se encuentren en [...]

Román, Marcela E. Diseño y evaluación financiera de proyectos agropecuarios Buenos Aires: Facultad de Agronomía, 2006 105 pág.; 22 cm. Este libro está destinado a la capacitación de profesionales de ciencias agrarias o afines que deban trabajar en la formulación y/o evaluación de proyectos agropecuarios vinculados al desarrollo rural. Desde la perspectiva de la Cátedra [...]

Pucciarello, Mariana Derecho a no autoincriminarse y deber de colaborar en el ámbito tributario Buenos Aires: Ad- Hoc, 2011 157 pág.; 23 cm. La temática abordada en este libro es compleja y extremadamente rica en términos jurídicos. Se trata de uno de los aspectos del derecho penal tributario que mayor análisis que exige al jurista, [...]

Riquert, Marcelo A. Régimen penal tributario y previsional: Ley 24.769 modificada por ley 26.735. Comentada. Anotada Buenos Aires: Hammurabi, 2012 360 pág.; 23 cm. Evasión tributaria y previsional Apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social Asociación ilícita tributaria Sanciones a personas jurídicas Prólogo de Juan María Terradillos Basoco  

Resoluciones Técnicas Vigentes (Separatas de Legislación) Versión 2.9Buenos Aires: Errepar, 2012 362 pág.; 28 cm. Resoluciones Técnicas Vigentes. Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas presenta los textos actualizados de todas las resoluciones técnicas vigentes emitidas por la FACPCE. Incluye las resoluciones modificatorias, interpretaciones y recomendaciones técnicas de dicho organismo. Asimismo, contiene la normativa [...]

Régimen de Contrato de Trabajo (Separatas de Legislación) Versión 3.5 Buenos Aires: Errepar, 2012 176 pág.; 28 cm. Ley de contrato de trabajo, jornada de trabajo, telegrama y carta documento, trabajo de mujeres y menores, trato discriminatorio, ley nacional de empleo, etc.  

Sistema integrado de prestaciones por desempleo (SIPRED). Trabajadores agrarios- RENATEA. Medrano, Marcela. Pág. 231. Pronto pago laboral. Efectivización. Prescripción. Modelo. Jurisprudencia. Sciglitano, Natalia L. Pág. 23. Salario y huelga. El derecho a la percepción de salarios en caso de huelga. Posse, Silvia N.; Romualdi, Emilio E. Pág. 41.