La responsabilidad de los profesionales en ciencias económicas ante la ley de lavado de dinero • Sánchez Brot, Luis E. • Práctica Profesional 2005-5, 97

El deber de confidencialidad del profesional en Ciencias Económicas • López Mesa, Marcelo • IMP 2005-11, 1643

Regulación de Sociedades Extranjeras por la Inspección General de Justicia. Situación actual • Annoni, María G. • IMP 2005-A, 1485

Los abogados y la obligación de infomar operaciones sospechosas en las normas de prevención contra el lavado de dinero • D’Albora (h.), Francisco J. • Sup.Esp.Sociedades ante la I.G.J. 2005 (abril), 200

Deberes de información por los contadores públicos, según ley 25.246: excesos reglamentarios • Yedro, Diuvigildo • PET 2005, 106

Lavado de dinero. Una nueva crisis para los auditores y síndicos • Bottino, Hugo • Enfoques 2005 (marzo), 85

Regulación de sociedades extranjeras por la Inspección General de Justicia. Aplicación a casos prácticos • Annoni, María G. • IMP 2005-12, 1743Lexco Fiscal

El tipo penal del lavado de dinero. Aspectos constitucionales controvertidos • Boico, Roberto J. • LA LEY 04/04/2005, 1LA LEY 2005-B, 1318

Las Unidades de Información Financiera (UIF). Roles, funciones y riesgos • Gené, Gustavo Enrique • LA LEY 15/04/2005, 1LA LEY 2005-B, 1438

Los requerimientos internacionales en la prevención del lavado de dinero. El rol de los sujetos obligados a informar • Gené, Gustavo Enrique • LA LEY 09/06/2005, 1LA LEY 2005-C, 1375

 

¿Es el delito tributario la conducta penal antecedente que atrapa el delito de lavado de dinero? • Díaz, Vicente O. • Práctica Profesional 2007-49, 6

 Responsabilidad profesional del Auditor de Estados Contables Financieros • Casal, Armando M. • Enfoques 2007-4 (Abril), 1

 Secreto profesional • Melzi, Flavia I. • Enfoques 2006 (julio), 83

Encubrimiento y lavado de activos • Bulit Goñi, Roberto •LA LEY 07/06/2006, 1LA LEY 2006-C, 1343Antecedentes Parlamentarios 2006-A, 1155

 Inexistencia jurídica de la llamada «ley de lavado de dinero» 25.246 • Gorosito, Alberto M. • Práctica Profesional 2006-20, 110

La responsabilidad del contador frente al blanqueo de capitales • Lauletta, Daniel • Enfoques 2006 (marzo), 91

El profesional en ciencias económicas como informante de la ley de lavado de dinero. Segunda Parte • Jambrina, Alberto • Práctica Profesional 2006-16, 99

El profesional en ciencias económicas como informante de la ley de lavado de dinero. Primera Parte • Jambrina, Alberto • Práctica Profesional 2006-13, 97

Responsabilidad de los bancos por colocaciones marginales «off-shore» • Martorell, Ernesto E. •LA LEY 2006-C, 1316

Lavado de dinero. Nuevas responsabilidades y tareas para los Auditores Externos y Síndicos Societarios • Casal, Armando M. • Enfoques 2005, 479

Deberes de información y otros deberes formales de los escribanos hacia la A.F.I.P. y la U.I.F. • Di Pietromica, Viviana C. • IMP 2005-23, 2995Lexco Fiscal

 

Risk Based Approach en la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Procedimientos y principios del FATF-GAFI para la aplicación de los estándares internacionales • Reggiani, Carlos – Marteau, Juan Félix • Enfoques 2009 (agosto), 94

 

Juegos de azar y criminalidad financiera. Estándares para la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo en Sudamérica • Reggiani, Carlos – Marteau, Juan Félix • Enfoques 2009 (junio), 93Sup. Act. 07/07/2009, 1

 

Los núcleos problemáticos del blanqueo de capitales en relación a la prevención de lavado de dinero. La reglamentación de la ley 26.476 • Reggiani, Carlos – Marteau, Juan Félix • Enfoques 2009 (julio), 85

 

El blanqueo de capitales y los efectos sobre la ley penal cambiaria • Saravia Frías, Bernardo – Mazzinghi, Marcos • LA LEY 2009-B, 1276

 

Nueva ley de moratoria, promoción del empleo y exteriorización de divisas • López, Alejandro N. • Sup. Act. 23/12/2008, 1

 

Moratoria, promoción del empleo y exteriorización de divisas. Lineamientos generales. (PROYECTO) • López, Alejandro N. • Sup. Act. 04/12/2008, 1Práctica Profesional 2008-83, 18

 

“Lavado de dinero: estandarización y criminalización”. Notas para una política criminal contra el crimen financiero en la Argentina globalizada • Marteau, Juan Félix • Enfoques 2010 (julio), 102

 

Los paraísos fiscales. Implicancias y estrategias • Rosembuj, Tulio • IMP 2008-2 (Enero), 133

 

El lavado de dinero. Un fenómeno transnacional de política criminal contemporánea • Pleé, Raúl Omar • Sup. Penal 2008 (julio), 1Sup. Penal 2008 (agosto), 1LA LEY 2008-D, 1143

 

Prevención del lavado de dinero: los sujetos obligados y las obligaciones de secreto y confidencialidad

La Corte Suprema de Justicia de la Nación impuso el plazo de prescripción de 5 años para los tributos de la ciudad Autónomas de Buenos Aires. Corti, Arístides Horacio M.; Calvo, Rubén A. Pág. 1. El aumento del impuesto inmobiliario rural de la Provincia de Buenos Aires y sus implicancias en los impuestos nacionales. Rosa, [...]

Bolívar, Miguel A. Finanzas públicas y control Buenos Aires: Buyatti, 2012 649 pág.; 23 cm. Una obra donde el autor vuelca toda su experiencia profesional sobre la materia, a través de un ordenado desarrollo, que la hace útil no sólo a quienes la requieran por práctica profesional sino para los funcionarios e incluso para aquellos [...]

Ceteri, José Luis Los impuestos en Argentina Buenos Aires: Buyatti, 2012 171 pág.; 23 cm. CONTENIDO · Impuestos Patrimoniales · Impuesto a la Renta · Impuesto al Consumo · Trámites e Inscripciones

Impuesto a la tierra libre de mejoras, recursos naturales, hidrocarburos y federalismo (primera parte). Conesa, Eduardo. Pág. 1. Nuevos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales locales en materia de tributación municipal. Núñez, Luis Marcelo. Pág. 5. Sucursales ubicadas en el país de sociedades extranjeras. Impuesto sobre los bienes personales. Régimen [...]

Los proveedores apócrifos en el sector agropecuario: un fallo del Alto Tribunal pone coto al accionar del fisco (segunda parte). Frade, María Amelia; Kusa, Liban Angel. Pág. 1. La denuncia del convenio para evitar la doble imposición entre Argentina y España, o la tentación de Esaú. Rajmilovich, Darío M. Pág.6. Derechos de publicidad y propaganda. [...]

Aleksink, Néstor P. Determinación de costos y precios de exportación Buenos Aires: Buyatti, 2012 232 pág.; 23 cm. CONTENIDO · Conceptos aduaneros en la determinación del costo · Marcos regulatorios Internacionales · Formas de cobro. Precios de exportación · El proceso de internacionalización de la mercadería · Precios e ingreso

Los proveedores apócrifos en el sector agropecuario: un fallo del Alto Tribunal pone coto al accionar del fisco (primera parte). Frade, María Amelia; Kusa, Liban Angel. Pág. 1. La falta de seguridad jurídica en la Provincia de Córdoba: una cuestión todavía irresuelta. Barbato, J. Daniel. Pág. 4. El 82% móvil: su financiamiento y consecuencias. Musalem, [...]

Normas Profesionales Argentinas Contables, de Auditoría y Sindicatura Séptima edición Buenos Aires: FACPCE, 2012 670 pág.; 22 x 15 cm. Texto Ordenado– Julio 2012- Incluye hasta la RT 31 Resoluciones Técnicas, Interpretaciones, Resoluciones de Junta de Gobierno y Recomendaciones Técnicas.

Bronstein, Arturo dir. Cincuenta años de Derecho del Trabajo en América Latina Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2007. 516 pág.; 23 cm. Índice general Cincuenta años de Derecho del Trabajo en América Latina: un panorama comparativo, por Arturo Bronstein; Evolución del Derecho del Trabajo en la República Argentina, por Héctor Guisado; O longo meio século do Direito [...]

Bertazza, Humberto J.; D'Albora, Francisco (h) Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo: prevención, investigación y represión Buenos Aires: La Ley, 2012 III Tomos, 24 cm. La obra que se presenta al lector es un trabajo colectivo, que abarca los más diversos aspectos relacionados con la prevención y el control del lavado de [...]

Integrando la cadena de suministro de información de negocios. Un informe basado en las recomendaciones de los líderes de negocios claves del mundo entero. Casal, Armando M. Pág. 899. Desarrollo de una Filosofía de la Contabilidad y el encuadre de la misma dentro de las ramas de la Tecnofilosofía. Piacquadio, Cecilia. Pág. 917. El delito [...]

Seguridad social. Determinación de deuda y constatación de infracciones. Medrano, Marcela. Pág. 15. Capacitación ¿Gasto o inversión? Mazzilli, Rosana. Pág. 31. Salario mínimo, vital y móvil. Su anális. Jacar, Héctor. Pág. 37.